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【桂东断卡行动】他们贩卖275张手机卡,让27人上当受骗,受骗金额高达110余万!

  • 2020-11-25

收购、销售手机卡275张

其中22张成功施诈骗27人次

诈骗金额高达110余万元

    近期,桂东县公安局打掉一个非法倒卖电话卡为电信诈骗提供帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,成功斩断一条帮助网络诈骗犯罪产业链。他们大肆收购手机卡贩卖给电诈团伙,受害者涉及全国15个省。

异常增长的手机卡

今年7月底至8月初,桂东县公安局反电诈工作中心民警发现,桂东县境内在短时间里异常新增了许多张手机卡。通常情况下,一般人只需要使用一两张手机卡即可,是什么人会突然需要这么多的手机卡呢?

正在桂东县民警着手调查时,上级技术部门发来信息,近期有2张手机卡被查出参与电信诈骗,因开卡人信息均在桂东,市局指定桂东警方立即开展核查。

民警经深入调查研判发现,两张卡的实名开卡人均居住在桂东沤江镇,但是开卡地点却在40分钟车程外的沙田镇。

办理手机卡不在自己身边就近办理,却要大费周章跑去远远的邻镇,这又是为什么?

一个月办卡102张的男子

民警对沙田镇的三大电信运营商营业网点全部进行了走访,一个名叫罗某的“小混混”逐渐呈现出来。警方同时还查明,短短一个月时间,经罗某陪同来办理的手机卡就多达102张。在这102张卡里,其中有7张手机卡被查明参与了电信诈骗,一共涉嫌参与了8起诈骗案,诈骗金额达40多万元。

因案情重大,桂东县公安局从刑侦、网安和派出所等部门抽调精干警力成立反电诈专班,对此案进行调查。

贩卖电话卡的顶级上线

正当桂东警方紧锣密鼓准备对罗某进行抓捕时,岳阳警方又发来消息,他们在办理一起电信诈骗案时,涉及有多张手机卡开户地是桂东,其中一名开卡人叫王某成。

桂东县警方对王某成进行传唤,王某成供述,自己用实名身份开办了手机卡后,马上卖给了另一男子郭某维。很快,郭某维及其同伙郭某逵被桂东警方抓获,他们相继供出了自己的上线刘某昌,接着刘某昌又供出了自己的上线郭某峰。

9月4日,桂东民警在沙田镇郭某峰家中将其抓获。

犯罪链条终于清楚了

郭某峰就是在桂东县境内开展非法贩卖手机卡违法行为的总代理人

今年7月,郭某峰跟刘某昌提出倒卖手机卡赚取利益的主意,随后刘某昌联系郭某逵和郭某维帮其在桂东县城内以每张100元的价格大量收购实名制手机卡,郭某维又用发展下线的方式联系到“小混混”罗某。

经调查,为达到敛财的目的,罗某不惜哄骗身边的朋友去办卡,他谎称自己开办了一个工作室,在某短视频平台发布内容需要大量点赞,因此需要大量手机账号使用,如果朋友肯帮忙,则给予一定的金钱回报。

通过各种渠道找来的人都由罗某亲自带往三大电信运营商营业网点办理手机卡,一个实名身份可在一处运营商办理5张手机卡,3大运营商,每个人最多可办理十几张手机卡。

涉案金额110余万元

手机卡由罗某等人收购后交由上线郭某维、刘某昌,最后交到郭某峰手中。郭某峰负责联络外地手机卡收购商,确定地址后由刘某昌负责寄送。因邮寄部门明令禁止邮寄手机卡,刘某昌就采用将电话卡藏匿于其他物品中的方式寄出。对方收到手机卡后将“报酬“转给郭某峰,他们再按不同层级不同金额分赃。

经查,该犯罪团伙先后成功收购和销售手机卡275张,大部分被外地某犯罪团伙用于搭建非法基站实施诈骗,其中22张手机卡成功实施诈骗27人次,诈骗金额110余万元,给社会造成极大危害。

犯罪链条被彻底摧毁

9月11日,随着罗某的落网,这个以郭某峰为首的专门倒卖手机卡的犯罪团伙被一网打尽。桂东县境内这条非法收购和售卖手机卡为电信诈骗提供帮助的产业链条被彻底摧毁。

此后,桂东县警方又加大了宣传力度,在校园、在街头,开展反电诈宣传活动,随着居民反诈意识的提高,桂东县境内至今再没有出现新手机卡异常增长的情况。

涉嫌网络诈骗犯罪的郭某峰、刘某昌、罗某等人必将受到法律的严惩。

警方提醒,那些为了蝇头小利而出售自己电话卡的人,请立即主动到通信运营商处注销卡号,否则公安机关将予以严厉打击!

来源:郴州公安

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